专项检查“三重一大”制度落实情况

    近年来，天津二商集团有限公司（以下简称二商集团）始终把完善“三重一大”制度，监督集体决策行为，作为建立用制度管权、按制度办事、靠制度管人长效机制的源头工作常抓不懈，并坚持开展“三重一大”制度落实情况的专项检查，确保“三重一大”制度落到实处。

    一个通知单，明确检查重点。该集团公司专门下发了对“三重一大”制度落实情况进行专项检查的《通知单》，要求检查组以集团公司党委《关于实施“三重一大”制度规定的试行办法》、《关于企事业单位领导人员选拔任免的规定》、《关于加强大额度资金使用管理的若干规定》等文件为专项检查的依据，明确了“三重一大”制度是否建立、决策方式是否明确、权限是否清楚、程序是否规范、执行是否严格有效、监督是否有力、违规是否纠正等七项重点检查内容。同时，《通知单》还对检查人员提出了定人定项、全程检查、缺席不查的纪律要求。

    一张登记表，推动自查自纠。该集团公司印发了包含5个大项、30个小项的“三重一大”事项专项检查《自查登记表》，要求被查企业在规定时间内，针对重大事项决策、重大项目安排，分别填报决策前、决策中、决策后参与论证讨论部门及结果、表决形式记录、评价制度和纠错机制等8项具体内容；针对重要干部任免，填报任免人基本情况、民主推荐过程、领导班子集体讨论会议记录等5个关键环节；针对大额度资金使用，填报项目名称、资金数额、论证经过等6个方面实际情况。经过自查，有3个单位分别查出在废旧物资管理、资金使用程序和资金收支管理等方面存在问题，他们在将存在问题上报检查组的同时，也及时进行了整改。

 
    一份反馈书，指出整改问题。该集团公司检查组对被查企业上报的《自查登记表》逐项进行阅查，对有瞒报、漏报、不规范填报情况的，责其重新填报；深入各单位调阅决策会议记录、听取领导人员汇报、与职工代表谈话，对《自查登记表》进行核实检查。根据检查结果，对各单位落实“三重一大”制度情况进行客观评价，针对发现的问题，提出整改建议，下达专项检查《反馈书》。在专项检查中，该公司检查组共查看基础资料128份，与职工代表谈话155人次，提出健全制度、完善程序、规范流程等方面的整改意见和建议36条。

    一次回头查，促进完善提高。在专项检查的最后一个阶段，该集团公司检查组对各单位制定和落实整改措施的情况进行了巡回检查，对落实整改措施不力的单位，与企业领导人员进行提示性谈话，促其限期整改到位。14个被查单位通过本次专项检查，普遍对涉及“三重一大”事项的相关制度规定进行了健全和完善，有的企业实行了领导班子集体决策签名制，有的企业建立了大额资金使用财务总监（财务负责人）与经理（厂长）联审联签制，有的企业严格规范了任用干部的民主推荐制度，有的企业在物资管理上实施了采购、付款、保管分离的牵制措施。该集团公司检查组针对检查中发现的问题，建议并协助集团公司制定了《二商集团关于加强工程建设项目公开招标工作和规范邀请招标的办法》，进一步规范了企业项目投资决策和项目建设的管理行为。