房开公司股东大会暨董事会、监事会顺利召开

经集团报温州市人民政府批准温政办〔（2013）299号抄告单〕,根据集团与鹿城交投公司签订的《关于温州房地产开发股份有限公司10%股权转让协议》，集团受让原由鹿城交投持有的温州房地产开发股份有限公司10%股份，分别划转给集团所属的交通工程咨询监理有限公司、高速公路资产经营有限公司。

为确保公司股东调整后重大经营决策平稳有序过渡，5月13日下午，房开公司在3楼会议室召开公司新一届股东大会暨董事会、监事会。集团、监理公司及经营公司三家法人股东代表及新一届董事、监事参加会议。会议由集团总经济师、房开公司董事长王道川主持。

本次会议围绕房开公司股权调整，审议并通过了《公司章程》（修正案），董事会、监事会成员及财务负责人任免等事项，监事会选举邵红鸿为监事会主席；董事会聘任叶洁友为房开公司财务负责人。

参加本次会议有关人员认真履行了重大事项审议和监督职责，严格依照《公司法》、《公司章程》规定，按程序完成了会议各项议程。